Los billetes de 500 € investigados

17 agosto 2007

La Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude fiscal ha decidido ampliar sus investigaciones sobre aquellas operaciones en las que se haya cobrado/pagado usando billetes de 500 €, en los años 2003, 2004 y 2006, tras haber detectado posibles delitos fiscales (cuando se superan los 120.000 € defraudados a las arcas públicas) en operaciones realizadas durante el año 2005.

Esta investigación lleva realizándose desde el segundo semestre del año 2006, cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), empezó a analizar los movimientos de los billetes de 500 € durante el año 2005 realizados en las entidades bancarias, mediante ingresos y salidas de fondos de las cuentas que poseen en las mismas personas físicas y jurídicas. La alarma fue dada por el Banco de España, al detectar un incremento mensual en el nivel de circulación de los billetes de 500 €.

Estos posibles delitos han sido detectados gracias a la colaboración de las entidades bancarias, que han proporcionado a la Agencia Tributaria información sobre las personas físicas/entidades jurídicas que han ingresado billetes de 500 € en sus oficinas.

Como resultado de estas investigaciones, los contribuyentes relacionados con este tipo de operación han presentado declaraciones extemporáneas por un valor cercano a los 5 millones de euros.

Aunque se haya procedido a regularizar la situación con la Agencia Tributaria, al existir indicios de delito fiscal, estas investigaciones han sido remitidas a la Fiscalía Anticorrupción para que continúe investigando la mismas.

Vía | Las Provincias, El Faro de Cartagena, El Mercantil Valenciano

En ContaFisca | Cuidado con los billetes de 500 €, Hacienda pide datos a los bancos sobre las personas que han manejado billetes de 500 €, Los inspectores de Hacienda no tienen medios para controlar el fraude

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