Hacienda investiga operaciones bancarias superiores a 3.000 euros

19 diciembre 2008

La Agencia Tributaria se encuentra negociando con bancos y cajas de ahorro un plan para que a partir del 1 de enero de 2.010 estas entidades informen a la AEAT de todas las operaciones que se produzcan por importes superiores a 3.000 euros en efectivo.

En la actualidad, los bancos y cajas de ahorro deben informar a la Agencia Tributaria de las operaciones realizadas por importe superior a 3.000 euros mediante cheques y de las operaciones en efectivo superiores a 100.000 euros.

La información que tendrían que proporcionar las entidades financieras a la AEAT se produciría anualmente, según apuntó el director de la AEAT, Luis Pedroche.

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2 comentarios:

  1. Me has dejado de piedra. Yo pensaba que los bancos informaban de eso a Hacienda desde hace muchos años.
    Sobre todo porque considero más importante obtener información de las operaciones en metálico que de las que son con talones.
    ¿Osea, que hasta ahora los bancos no informaban de ingresos de hasta 100.000 euros? Increíble

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  2. Me has dejado de piedra. Yo pensaba que los bancos informaban de eso a Hacienda desde hace muchos años.
    Sobre todo porque considero más importante obtener información de las operaciones en metálico que de las que son con talones.
    ¿Osea, que hasta ahora los bancos no informaban de ingresos de hasta 100.000 euros? Increíble

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