Las principales líneas de investigación contra el fraude establecidas en el Plan General de Control Tributario serán:
- El análisis de todas las operaciones realizadas con billetes de 500 euros en las que pueda existir fraude fiscal y cuya información se recogió en el año 2.007.
- Se seguirá controlando el sector inmobiliario.
- Se investigarán los entramados societarios y el uso de paraísos fiscales con la finalidad de ocultar la titularidad de las rentas o el patrimonio.
- La detección de las tramas en el fraude de IVA, a través del uso de facturas falsas y el control sobre la solicitud de devoluciones en IVA.
- Se analizarán las promociones inmobiliarias iniciadas en años anteriores a través del análisis del Impuesto de Sociedades y del IRPF, para comprobar la rentabilidad obtenida en cada promoción.
- Compra-venta de inmuebles realizadas por no residentes.
- Contribuyentes acogidos al régimen de estimación objetiva o de módulos.
Descarga del Plan General de Control Tributario
En ContaFisca
Los billetes de 500 € investigados
Cuidado con los billetes de 500 €
Los inspectores de Hacienda no tienen medios para controlar el fraude
Hacienda pide a los bancos datos sobre las personas que han manejado billetes de 500 €
Formas de defraudar a Hacienda
Más información
Fotografía
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son una de las partes más valiosas del Blog. Evita, por favor, las descalificaciones personales y los comentarios maleducados. Intenta mantener un ambiente agradable. Los comentarios que incumplan esas normas básicas serán eliminados. No nos hacemos responsables de las opiniones expresadas en los comentarios y no tenemos la obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y ni garantizamos que se haga un uso diligente o prudente de los mismos ni podemos verificar su autenticidad.